世界各国对金融机构监管的力度加大,合规和反洗钱进一步加强。我们为金融机构提供持续的合规和反洗钱法的咨询。

鉴于与反洗钱问题有关的监管审查越来越多,并且金融服务组织在这方面面临着复杂的挑战,各机构正在意识到实施和维持强大的反洗钱计划的重要性。

此外,我们已经意识到实施基于风险的反洗钱和打击资助恐怖主义(AML / CFT)合规性计划的重要性,该计划可应用于各种业务领域。

但是,评估组织中的洗钱风险以及可用于缓解这些风险的工具和技术可能会带来巨大挑战。 

Kingsley 的AML实践的核心成员与合伙人是前金融机构监管者,金融机构合规官,欺诈和法医专家,技术专家,以及在各种类型的金融机构都有实际工作经验的个人。他们具有丰富的经验,可以为各种类型的机构提供有关反洗钱/打击资助恐怖主义合规计划的设计和实施的咨询服务,可以对AML / CFT遵守计划的有效性进行独立测试,还可以进行洗钱调查。 

Kingsley 提供并购后的持续咨询服务,以客户制定并购后的战略和整合计划,以便在交易结束后实现快速、高效以及流畅的整合流程和反应。我们务实的方法保证了成功获取价值、提早致胜和平稳迁移,也保证了运营、功能治理结构和沟通的延续性。

我们与本地,区域和国际客户合作的丰富经验使我们能够提供基于风险和定制的广泛服务。关于与AML和制裁法规遵从性相关的任何事宜,我们可以协助设计和实施目标管理和运营模型,帮助补救和纠正已知问题,进行系统模型验证或提供培训以培养AML遵从性文化。

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